加勒比国家在顶级尽职调查实践方面表现出色，确保了金融和商业交易中的信任和诚信。探讨他们对投资移民透明度和安全性的承诺。
这些加勒比投资公民方案，通常被称为经济公民方案，允许个人通过在某一特定经济部门进行重大财政投资来获得某一特定国家的公民身份。加勒比国家在顶级尽职调查和不断变化的全球金融和投资领域表现出色，在确保最高标准的诚信、安全和透明度方面已成为领导者。
作为CBI项目的中心，这些国家已经认识到，在经济公民身份领域开展顶级尽职调查至关重要。这种对严格的尽职调查程序的承诺不仅维护了他们自己的国家利益，而且还促进了外国投资者和国际社会的信任和信心。
加勒比海国家的独特之处在于其细致的尽职调查做法，突显出它们致力于维护其CBI计划的完整性。
一、安提瓜和巴布达的尽职调查
安提瓜和巴布达通过强有力的尽职调查措施，优先考虑其投资公民计划(CIP)的完整性，包括：
1.加强尽职调查措施
这些措施是与信誉良好的公司合作实施的，确保只有对该国有真正利益和清白背景的个人才能获得公民身份。这种方法提高了透明度、安全性以及投资者和当地社区之间的信任。
2.营造有利于创新和创业的环境
CIP严格的尽职调查可防范洗钱、欺诈和安全威胁等潜在风险。对申请人进行彻底的背景调查，包括财务历史、犯罪记录和政治派别，有助于评估他们是否适合入籍。这不仅保护了司法管辖区的利益，也保证了其公民的安全。
3.适应不断发展的全球标准
为了保持有效性，安提瓜和巴布达不断改进其尽职调查做法。这涉及不断发展的全球标准以及金融犯罪和安全威胁方面的新风险。在尽职调查程序中保持主动性和适应性对于确保其CIP的长期可持续性和声誉至关重要。
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二、多米尼克的尽职调查
多米尼克联邦公民投资方案实行了全面的面谈程序，成为世界上第一个实施这种严格措施的国家。这一举措旨在加强国家公民的安全和保障，同时保持其CBI计划的高标准和诚信。多米尼克的多层尽职调查程序包括：
1.背景调查
潜在的申请人要对他们的犯罪记录、财务状况和过去的商业交易进行彻底的审查。评估声誉可能需要性格推荐和访谈，并参考国际刑警组织和国际制裁名单等数据库，以确保没有风险。
2.核实财富来源
投资资金的合法性至关重要，需要详细的财务历史评估，包括过去十年的银行对账单、纳税申报表和企业所有权证明。
3.现场检查
尽职调查公司可能会访问申请人的住所和办公环境，了解他们的生活方式和日常活动。因此，他们可以直接判断他们的性格，并增加额外的安全层。也可以对申请人的业务运作进行概述。
4.当地执法检查
当地执法部门的审查确保申请人没有参与非法活动。
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三、格林纳达的尽职调查
格林纳达最近调整了其本国投资方案，这将影响到外国投资者。这些变化包括将面谈费用提高到1000美元，并大幅提高65岁及以上受抚养父母的尽职调查费用，目前为5000美元。
总理Dickon Mitchell宣布，这些规定将于2023年9月1日生效。此外，还引入了1,000美元的新财务保证人面谈费，财务保证人承担申请人的费用。
格林纳达是有本国投资方案的几个国家之一，给予外国投资者公民身份，以换取对社会经济发展的大量投资。
2023年上半年，格林纳达通过CBI方案创收1.57亿东加元。单个申请人必须至少捐赠15万美元或40万美元用于房地产投资。
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四、圣卢西亚的尽职调查
圣卢西亚投资入籍计划(CIP)在投资移民领域取得了突出的地位。
由于其战略创新，注重勤奋，方便快捷。最近于2023年1月1日作出的修订对圣卢西亚在投资移民部门的地位产生了重大影响，其中包括：
1.证书换领费用增加
遗失/损坏证书的补发费从100美元增加到500美元。
2.开发商费用分摊
开发商在申请cip批准的房地产或企业项目时，必须支付7500美元的费用，其中包括尽职调查和背景调查。
3.额外家属的投资调整
圣卢西亚国民经济基金的投资额已从以前的500美元增加到12个月或以下的其他受抚养人的5 000美元。
4.降低房地产投资要求
房地产选择所需的投资已减少到最低20万美元。
5.债券期权介绍
此外，新的国家行动债券期权允许个人购买30万美元的无息政府债券，行政费用为5万美元。这些变化有助于圣卢西亚加强其CIP方案的尽职调查做法。
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五、圣基茨和尼维斯的尽职调查
圣基茨和尼维斯今年早些时候推出了可持续岛屿国家贡献投资方案。还实施了进一步的更新：每个申请人的尽职调查费用都有所增加。
父母的最低年龄已提高到65岁。此外，这些变化包括取消兄弟姐妹和祖父母作为合格的家属。
实施强制性面试，即使申请人在没有注册证书(COR)的过程中。在圣基茨和尼维斯或在国外大使馆或领事馆的COR收集选项。
在处理过程中排除其他受养人;只允许在主申请批准和COR发布后90天内添加。不受《条例》支持的“资助”申请，立即终止。更长的申请处理时间，新延长的时间为四个月。
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六、顶级尽职调查的组成部分
加勒比地区的尽职调查是政府及其授权代理人对通过投资方式申请公民身份的个人进行的全面和彻底的背景调查和审查程序。
多米尼克和圣基茨和尼维斯都聘请了来自美国和英国的国际知名第三方尽职调查公司。
引领潮流
《金融时报》的2023年CBI指数将多米尼加和圣基茨和尼维斯列为尽职调查程序健全的加勒比国家。
这两个国家因进行最严格的尽职调查而受到赞扬。他们为该地区树立了高标准。
这些专家贡献了他们广泛的知识和全球网络，以加强尽职调查过程。他们在投资入籍计划中保持着最高的审查标准。
圣卢西亚获得第三名，巩固了其作为该领域最佳选择之一的地位。
加勒比国家的这一举措加强了它们的国别投资方案在国际舞台上的信誉和完整性。它进一步为公民申请人设定了更高的标准。
CBI项目的尽职调查有几个关键目的：
加勒比国家在顶级尽职调查方面表现出色。这是因为他们重视他们的公民身份和他们国家的人民。
安全和诚信：它有助于确保只有信誉良好和守法的个人才能获得公民身份。这样可以最大限度地减少安全风险或欺诈性应用程序的潜在风险。
合规：确保CBI项目符合国际标准和法规，包括反洗钱、刑事、金融和政治检查。申请人须提供有关其资金来源及其他相关财务资料的详细资料。
保护声誉：通过进行严格的尽职调查，各国旨在保护其声誉和诚信。这一点至关重要，因为误用或滥用CBI方案可能对其国际地位产生负面影响。
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